三維化學: 年度股東大會通知

證券代碼：002469         證券簡稱：三維化學             公告編號：2023-014

              山東三維化學集團股份有限公司

             關于召開2022年度股東大會的通知

(資料圖片)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：山東三維化學集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）

   （二）召集人：公司董事會。

   公司第五屆董事會2023年第一次會議審議通過了《關于召開2022年度股東

大會的議案》

     ，決定召開公司2022年度股東大會。

   （三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、

行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （四）會議召開日期、時間：

間為 2023 年 4 月 28 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證

券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2023 年 4 月 28 日 9:15-15:00 期間的任

意時間。

   （五）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式

召開。

   公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果出現重復投

票，對同一議案的投票以第一次有效申報為準。

  （六）會議的股權登記日

  本次股東大會的股權登記日為 2023 年 4 月 24 日。

  （七）出席對象：

  于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通

股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

  （八）現場會議地點：

  山東省青島市市南區彰化路六號青島花園大酒店貴賓樓二樓萬象廳。

  二、會議審議事項

  本次股東大會審議的提案及提案編碼如下：

                                     備注

提案編碼              提案名稱             該列打勾的欄

                                   目可以投票

非累積投

票提案

  注：

年第一次會議審議通過，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上

（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有

上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  三、會議登記事項

   （一）登記方式

他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，

應出示本人有效身份證件、股東授權委托書及委托人股票賬戶卡。

出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件、法定

代表人資格的有效證明及股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本

人身份證、營業執照復印件、法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡、法人股

東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

  （二）登記時間：2023 年 4 月 28 日 13:30-13:50

  （三）登記地點：

  山東省青島市市南區彰化路六號青島花園大酒店貴賓樓二樓萬象廳。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、其他事項

  （一）會議聯系方式

  聯系人： 馮藝園

 電   話：0533-7993828

 傳   真：0533-7993828   電子郵箱：fengyiyuan@sdsunway.com.cn

 通訊地址：山東省淄博市臨淄區煉廠中路 22 號

 郵政編碼：255434

 （二）股東（或代理人）與會費用自理。

 （三）網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股

東會議的進程按當日通知進行。

 （四）若有其他事宜，另行通知。

 六、備查文件

 （一）公司第五屆董事會 2023 年第一次會議決議；

 （二）深圳證券交易所要求的其他文件。

 特此公告。

                        山東三維化學集團股份有限公司董事會

附件 1

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會提案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日）上午 9：15，結束時間為 2023 年 4 月 28 日（股東大會結束當日）下午 3：

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投

票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2

                 授權委托書

  茲委托         先生（女士）代表本人/本單位出席山東三維化學集團股

份有限公司 2022 年度股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案投票。

                              備注          表決意見

提案編碼          提案名稱           該列打勾

                             的欄目可     同意 反對   棄權

                             以投票

非累積投

票提案

        《關于續聘 2023 年度審計機構的

        議案》

        《關于使用自有資金進行投資理財

        的議案》

  注：

審議事項不得有兩項或多項指示。

  如果委托人未作出表決指示，受托人是否可以按自己決定表決：

   □可以 □不可以

委托人簽名（蓋章）：        委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：

委托人持股數：              委托人股票賬戶：

受托人簽名：               受托人身份證號碼：

                      委托日期：       年   月   日

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